KYC Betebeharrak

Herbehereetan finkatutako lege eta zerga abokatuen bulegoa izanik, betebeharra dugu betetze arauak ezartzen dizkiguten Herbehereetako eta EBko dirua zuritzearen aurkako legeak eta arauak betetzera, gure bezeroaren nortasunaren ebidentzia argiak lortzeko gure zerbitzu hornikuntza hasi aurretik eta gure negozio harremana.

Jarraian ageri da informazioa zein kasutan eskatzen dugun eta zein informazio eman behar digun. Edozein unetan, orientazio gehiago behar izanez gero, atsegin handiz lagunduko dizugu aurretiazko prozesu honetan.

Zure identitatea

 Beti eskatzen dugu dokumentu baten egiazko kopia original bat, zure izena eta zure helbidea bistaratzen dituena. Ezin gara eskaneatutako kopiak onartu. Gure bulegoan fisikoki agertzen bazara identifikatu eta gure fitxategien dokumentuen kopia egin dezakegu.

  • Baliozko izenpetutako pasaportea (notarioa eta apostilarekin hornitua);
  • Europako nortasun agiria;

Zure helbidea

Jatorrizko jatorrizko edo egiaztatutako aleetako bat (3 hilabetetik gora):

  • Egoitza ziurtagiri ofiziala;
  • Gasari, elektrizitateari, etxeko telefonoari edo bestelako utilitateei buruzko faktura berria;
  • Tokiko zerga aitorpena;
  • Banku edo finantza erakunde baten adierazpena.

Erreferentzia gutuna

Kasu askotan, zerbitzu profesionalen hornitzaileak igorritako erreferentzia gutuna eskatuko dugu, norbanakoak gutxienez urtebetez ezagutu duena (adibidez, notarioa, abokatu kontularia edo bankua), eta horrek adierazi du norbanakoa dela. Ez da espero legez kanpoko drogen trafikoan, jarduera kriminal antolatuan edo terrorismoan parte hartzea.

Negozioaren aurrekariak

Ezarritako betekizunak betetzeko hainbat kasutan zure negozioaren aurrekariak ezarri beharko ditugu. Informazio honek dokumentuak, datuak eta informazio iturri fidagarriak frogatu behar ditu, adibidez:

  • Laburpen eskema;
  • Merkataritza erregistroko azken laburpena;
  • Liburuxka komertzialak eta webgunea;
  • Urteko txostenak;
  • Albisteak;
  • Kontseiluko hitzordua

Zure jatorrizko aberastasuna eta funtsak berretsi

Bete behar dugun betekizun garrantzitsuenetariko bat Enpresa / Entitate / Fundazioa finantzatzeko erabiltzen duzun diruaren jatorrizko iturria ere finkatzea da.

Dokumentazio osagarria (Enpresa / Entitate / Fundazio batek parte hartzen badu)

Zerbitzu motaren, aholkuak nahi dituzun egituraren eta guk ezarri nahi dugun egituraren arabera, dokumentazio osagarria eman beharko duzu.